คดี 50 ล้านดอลลาร์หายไป: อดีตผู้ควบคุมทางการเงิน SMB ถูกจับกุมและได้รับการประกันตัว

คดี 50 ล้านดอลลาร์หายไป: อดีตผู้ควบคุมทางการเงิน SMB ถูกจับกุมและได้รับการประกันตัว

( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ผู้ต้องสงสัยรายใหม่ที่ถูก

จับกุมในคดีเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไปจากบัญชีของรัฐบาลได้รับการประกันตัวหลังจากปรากฏตัวต่อหน้าศาลฎีกาเมื่อวันจันทร์

เงินประกันถูกกำหนดไว้ที่ SCR 50,000 (3,600 ดอลลาร์) 

และศาลสั่งไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากเขตอำนาจศาล

 มอบหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ

 และรายงานไปยังสถานีตำรวจ Beau Vallon ทุกเช้า

ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ควบคุมทางการเงินของคณะกรรมการ

การตลาดเซเชลส์ (SMB) ในขณะที่ถูกกล่าวหาว่า

ก่ออาชญากรรมในปี 2545 ถูกจับกุมในวันอาทิตย์ด้วยความผิดสองครั้ง การทุจริตและการฟอกเงิน

ศาลระบุว่า “มีการกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ลงนามในบัญชีธนาคารที่ดำเนินการอยู่ 

และถูกกล่าวหาว่าส่งจดหมายอนุญาตให้โอนเงินไปยังผู้รับหลายคนจากบัญชี SMB”

ผู้ต้องสงสัยคาดว่าจะปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าศาลฎีกาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์

คดีที่นำโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ 

ซึ่งหายไปหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบเงินให้รัฐบาลเซเชลส์ในปี 2545

จากนั้นเงินก็ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของ SMB ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ

 บริษัทเซเชลส์เทรดดิ้ง (STC) ที่สาขาของธนาคารบาโรดาในอังกฤษ

อัยการอ้างว่าเงินนั้นถูกส่งกลับไปยังเซเชลส์ หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก 

เพื่อจ่ายสำหรับโรงแรมที่ขายในการแปรรูปการถือครอง COSPROH

ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่ง

ในขณะเดียวกัน บุคคลอีก 6 คนที่ถูกตั้งข้อหาในคดีคอร์รัปชั่นคาดว่าจะปรากฏตัวต่อหน้าศาลฎีกาในวันที่ 21 มกราคม

ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง Mukesh Valabhji และภรรยาของเขา Laura Valabhji, Sarah Zarqhani Rene – ภรรยาของประธานาธิบดี France Albert Rene ผู้ล่วงลับ; Leslie Benoiton – เจ้าหน้าที่อาวุโสในกองกำลังป้องกันเซเชลส์; Lekha Nair – อดีตซีอีโอของกองทุนบำเหน็จบำนาญเซเชลส์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปในกระทรวงการคลังในขณะที่กองทุนหายไป และ Maurice Loustau-Lalanne – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ COSPROH ในเวลาที่โอนเงิน

หมายเหตุบรรณาธิการ: ในกรณีที่สูญหาย 50 ล้านดอลลาร์ SNA จะไม่ระบุชื่อผู้ต้องสงสัยจนกว่าจะถูกเรียกเก็บเงิน

Credit : louisvuittonclassic.net plainfieldgivinggala.org realitytvheadlines.com papeisdeparedes.org smsmarketingwatch.com pueblosdemadrid.org notochaplains.org publicrecordsdb.org suikerspinmachine.net pillsvardenafillevitra.net